Два британских банка оштрафованы за отмывание денег

Банк Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов

Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB.

Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во пора финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Здешний филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов.

Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии.

Предположительно, к краже имеют касательство люди, близкие к малазийскому премьер-министру Наджибу Разаку.

Дело о фонде 1MDB расследуется уже в четырех странах – США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии.

Следователи предполагают, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Доля этих денег, по всей видимости, была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах.

В июле министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью возле миллиарда долларов, которые могут быть связаны с «международным заговором по отмыванию денег, украденных из 1MDB».

В иске указывалось, что к краже и отмыванию денег были причастны несколько человек, в том числе малазийские чиновники.

Среди прочего, в иске говорится, что к делу имеет касательство Риза Азиз – премьер-министра Малайзии.

Сам премьер Наджиб Разак не упоминается в иске по имени, однако, будто отмечают СМИ, именно он, по всей видимости, фигурирует в документе в качестве «малайзийского чиновника номер 1».

Позже эту версию подтвердил Би-би-си одинешенек из малайзийских министров. Наджиб Разак отрицает обвинения в причастности краже.

Ключ: Русская служба Би-би-си