НБУ ликвидирует банк за отмывание денег

«КСГ Банк» ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации.

Нацбанк принял решение об отзыве лицензии и ликвидации «КСГ Банка» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за реализация рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте регулятора. 

При этом банк ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации.

Сообразно сообщению, Нацбанк во пора последней проверки установил, что «КСГ Банк» воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили линия транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах.

Кроме того, был выявлен линия лиц, паспорта которых значатся будто потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лик.

Регулятор отметил, что информация о финансовых операциях клиентов «КСГ Банк» будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее пора.

НБУ подчеркивает, что ликвидация «КСГ Банк» не окажет влияния на стабильность финансового рынка Украины, учитывая ограниченное число клиентов и незначительные объемы активов. Общее число вкладчиков банка — физических лиц составляет примерно 1200 человек, возле 95% из которых получат свои вклады в полном объеме.

Будто сообщал Корреспондент.net, ранее в августе был ликвидирован Евробанк.