В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег

Итальянский филиал банка закрывают.

Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, 46% которого принадлежит Приватбанку Украины.

Процедура начата после выявления нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег, сообщает в среду, 10 августа, Reuters. 

Этак, AS PrivatBank запретят осуществлять какие-либо дополнительные операции в Италии. Клиентам банка разрешат вывести сбережения или переместить их в другие банки.

Проверки, проводившиеся в этап с 16 марта по 6 апреля 2016 года, показали «серьезные нарушения по отмыванию денег с риском повторения», – сообщили в Банке Италии.

Будто сообщал Корреспондент.net, ГПУ расследует миллиардные хищения в Приватбанке. 

СБУ провела операцию в киевском Приватбанке

Последние новости по разделу Новости финансов на сайте rosebanksecurity.com